Antonio Panziri e o Mistério dos 100.000 Euros: Cheques nas suas Contas de Comunicações

007 belga entra Em um apartamento residencial de luxo em Bruxelas Saber que você tem todo o tempo necessário para um trabalho completo. é julho Antonio Panziri não volto de férias tão cedo. Enchem os quartos de insectos e começam a contar até 700.000, como os euros que encontraram em dinheiro. Menos de cinco meses depois, a polícia voltou para fazer uma prisão Fundador da ONG Fight Impunity100.000€ em falta no recurso. O que aconteceu com eles é uma questão que em breve poderá interessar ao procurador de Milão.

É no último dia 7 de dezembro, dois dias antes do início da blitzkrieg que vai minar a já precária imagem do Parlamento Europeu com a prisão. por Antonio Panziride Francesco Giorgi, seu assistente quando até 2019 foi deputado europeu pelo Partido Democrata e Artigo 1 e agora trabalha com Andrea Cozzolino (não investigado e suspenso pelo Partido Democrata), e outras pessoas somadas à eurodeputada grega Eva Kaili ( Preso quinta-feira), Um dos 14 vice-presidentes do Parlamento foi surpreendido em sua casa com o flagrante delito Depois que o pai foi parado na rua com um carrinho contendo € 600.000 em notas. tratar Uma rodada de propinas, dinheiro e presentes do Catar e Marrocos Organizar “Discursos Políticos aos Deputados do Parlamento Europeu” com o objetivo de melhorar a reputação dos dois países no debate sobre direitos humanos. Uma, pelo tratamento dispensado aos trabalhadores da construção civil na Copa do Mundo, que, segundo algumas estimativas, eles teriam recebido Ele registrou 6.500 mortes de brancos; O segundo é o caso dos migrantes que atravessam o Marrocos desde a costa para chegar à Europa e para fins expansionistas no Saara Ocidental.

Os investigadores verificaram ligações entre Panziri, Georgi, Cozzolino e o embaixador marroquino na Polônia, Abd al-Rahim Atmud, uma figura ativa em um think tank baseado em Rabat em Bruxelas sob o qual os serviços marroquinos supostamente operavam. Do Marrocos, a ONG teria recebido empréstimos bancários e em dinheiro para Panziri (€ 700.000) e Georgy, que absolveu sua parceira Kylie dizendo que ela não sabia de nada e que os € 750.000 encontrados na casa e no trailer eram apenas dela. Ontem, a autoridade anti-lavagem de dinheiro da Grécia congelou os bens da família Kayli, e também trouxe à tona uma imobiliária recém-criada pela deputada e seu sócio em um bairro da moda e uma ONG fundada por sua irmã Matalin em 2017. é a Elontech que, segundo a imprensa grega, estava a ser utilizada como veículo para atrair programas europeus até 15 milhões de euros, o que o advogado da família recusou.
Voltemos à data de 7 de dezembro, quando o judiciário grego pediu ao subprocurador Fabio Di Pasquale, que chefia o grupo de assuntos internacionais do Ministério Público de Milão, para realizar buscas contra uma longa lista de pessoas ligadas a Panzeri e Giorgi dois dias depois, que possuem contas correntes e ativos na Itália. O pedido refere-se com precisão às notas de € 700.000 contadas por 007 na casa de Panzieri.No entanto, “apenas” 600.000 serão encontrados. De Pascual pôde trabalhar na busca das cem pessoas desaparecidas que, em nome de seus compatriotas belgas, já haviam revistado a casa de Panzieri em Calusco d’Ada, onde foram encontrados outros 17.000 euros, e a casa de Giorgi em Abbigrasso, onde eram 20.000 deles, além de obter contas de alguém associado a eles. Entre eles estão assessores de eurodeputados cujos escritórios em Bruxelas foram posteriormente ocupados porque Panziri, em sua “atividade intervencionista” em nome do Catar e Marrocos, também forneceu dinheiro a essas figuras. Sim, dinheiro que pode ter ficado em suas contas.

Como o juiz de instrução Michel Claes escreveu claramente Antonio Panzieri “parece ter desenvolvido e operado uma organização fraudulenta” ao cometer “atos criminosos”. para “Natureza complexa, estruturada e repetitiva». Claes explica que a investigação belga avança com interrogatórios, confrontos, procura de documentos e fundos “sujeitos a esta apropriação indevida” e desmantelamento de “possíveis circuitos de branqueamento de capitais”. Uma rede de pessoas e dinheiro Os procuradores do Milan não podiam apenas fazer o trabalho em nome da Bélgica.

Entre as verificações já feitas pela Guardia di Finanza está a compra de um Casa em Cervínia A partir de Nicolo Vega TalamanqueA, Secretária da ONG Não há paz sem justiça Que foi preso no dia 9 de dezembro e colocado em prisão domiciliar no último domingo com a obrigatoriedade de usar pulseira eletrônica. é, como ele escreve Verdadepara comprar 210 mil euros a um apartamento Com uma área de 90 metros quadrados, foi realizada em abril passado em um cartório de Châtillon (Aosta). estava vendendo um par de lecopara adquirir a Nakaz Development Company, constituída em 2007, refere-se à Figà Talamanca.

Onde estou juízes De Bruxelas, que suspeita que o assunto esteja relacionado com a lavagem de dinheiro recebido por Hon de Vega Talamanca do Catar, para pedir ao Promotor de Pasquale que entrar em detalhes É dessa venda que a imprensa falava nos primeiros dias da investigação belga. exames feitos na Itália, que uma fonte qualificada, já teria constatado que o fornecimento dos recursos utilizados para a compra foi Consiste em em um período Anterior Sobre o que os investigadores belgas estão trabalhando.

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